ACTA_054-AN-2009-2011_PLENO.pdf primer debate del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley que Reprime el Lavado de Activos, iniciando con la lectura del informe de la Comisión Especializada del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control, que recogió los antecedentes del trámite, el proceso de socialización con instituciones públicas y la ciudadanía, y los criterios recabados de invitados como el Procurador General del Estado, el Gerente General de la CAE, el Superintendente de Compañías, el Director General del SRI, el Comandante General de la Policía Nacional y el Fiscal General, entre otros, sobre ejes como la ampliación de sujetos obligados, la tipificación del financiamiento de actividades ilícitas, el endurecimiento de penas, el comiso especial de activos, el cambio de denominación de la Unidad de Inteligencia Financiera a Unidad de Análisis Financiero y el fortalecimiento del control fronterizo y bancario; posteriormente intervinieron en el debate los asambleístas Velasco Francisco, Moncayo Paco, Cassinelli Juan Carlos, Kon Sylvia, Tapia Vicente, Romo María Paula, Altafuya Línder, Bustamante Fernando, Morales Luis, Cabezas Irina, Saltos Gioconda, Andino Mauro, Alvarado Rosana, González Susana, Carrillo Betty, Zambrano Eduardo, Vaca Edwin, Amores Betty, Verduga Mary, García Kléver y Fajardo Vanesa, quienes plantearon observaciones y sugerencias sobre distintos artículos del proyecto —como plazos de conservación de información bancaria, montos de referencia para reportes, requisitos de los directivos de la nueva unidad y aspectos penales y de procedimiento—, quedando dichas intervenciones remitidas a la Comisión respectiva para su análisis, con la posibilidad de que los demás asambleístas presenten sus observaciones en los siguientes tres días laborables.